ПОЛОЖЕНИЕ О Совете
Некоммерческого Партнерства
"Объединение специалистов в области туризма и технологий АСТТ"

[Учредители Ассоциации]
[Положение о членстве]
[Положение о Президенте]

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность Совета Некоммерческого Партнерства АСТТ, в дальнейшем АСТТ в период между Общими собраниями.

1.2. В период между Общими собраниями высшим органом управления является Совет НП "АСТТ", в дальнейшем Совет.

1.3. Совет возглавляется Президентом Ассоциации.

1.4. Состав Совета избирается Общим собранием АСТТ на срок 2 года, с правом последующего переизбрания.

1.5. Из числа членов Совета по представлению Президента избираются вице-президенты по направлениям деятельности АСТТ.

1.6. Члены Совета исполняют свои полномочия до избрания Общим собранием нового состава Совета.

1.7. Основная функция Совета - выработка стратегической политики АСТТ, направленной на достижение уставных целей, обеспечение устойчивого финансово-экономического положения АСТТ, защиты интересов членов АСТТ.

1.8. Выборные члены Совета Ассоциации обязаны выполнять решения Общего собрания АСТТ и подконтрольны Общему собранию АСТТ.

1.9. Совет правомочен решать вопросы деятельности АСТТ не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания.

2.1. В компетенцию Совета в соответствии с настоящим Положением входит решение следующих вопросов:

2.1.1. Определение числа Вице-президентов;
2.1.2. Избрание Вице-президентов АСТТ по представлению Президента Совета из числа членов Совета;
2.1.3. Разработка и утверждение планов перспективного развития, на основе приоритетных направлений деятельности АСТТ.
2.1.4. Утверждение финансового плана АСТТ и внесение в него изменений;
2.1.5. Назначение на должность Исполнительного директора, заключение с ним контракта, досрочное прекращение его полномочий;
2.1.6. Определение организационной структуры АСТТ, утверждение штатного расписания, должностных инструкций и условий оплаты сотрудников;
2.1.7. Принятие решения о создании филиалов и об открытии Представительств АСТТ;
2.1.8. Принятие решения об участии АСТТ в других организациях;
2.1.9. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания АСТТ и формирование повестки дня Общего собрания АСТТ;
2.1.10. Решение других вопросов, не входящих в исключительную компетенцию Общего собрания АСТТ.

3.1. Заседания Совета созывается не реже одного раза в квартал.

3.2. Очередное заседание Совета созывается Президентом

3.3. Уведомление о заседании Совета направляются каждому члену Совета в письменной форме (заказным письмом, телеграммой с уведомлением о вручении, телефаксом, электронной почтой) за 20 дней до даты проведения заседания. В нем должны содержаться сведения о времени и месте проведения Совета, вопросы, выносимые на обсуждение. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом АСТТ , членами Совета АСТТ, ревизионной комиссией, а также действительными членами АСТТ, обладающими в совокупности не менее 10% от всех решающих голосов АСТТ на момент созыва совета АСТТ.

4.2. Председателем заседания Совета является Президент АСТТ. В случае его отсутствия Председателем заседания Совета является вице-президент или Совет назначает одного из своих членов.

4.3. Председатель заседания Совета обладает всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего выполнения им своих обязанностей. Он вправе определять порядок обсуждения вопросов и процедуру голосования.

4.4. Правом участия в голосовании на заседании Совета обладает каждый член Совета.

5.1. Совет правомочен принимать решения, если на нем присутствуют члены Совета, обладающие квалифицированным большинством в 2/3 голосов всех членов Совета.

5.2. Решения принимаются на заседании Совета простым большинством голосов от представленных на заседании Совета членов АСТТ

5.3. В случае равенства голосов, поданных "за" и "против", голос Президента АСТТ является решающим.

5.4. Решения, принятые Советом доводятся до сведения членов АСТТ путем рассылки в их адрес информационного сообщения не позднее 15 дней с момента принятия решения.

5.5. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос.

6.1. Совет принимает решение об оценке деятельности Исполнительного директора и утверждение Ревизионной комиссии.

7.1. Принятые Советом решения отражаются в протоколе, который подписывается Председателем и секретарем заседания Совета. В протоколе должны быть отражены место и дата заседания Совета, повестка дня, способ и результаты голосования, а также подтверждение Председателем и секретарем принятого решения.

7.2. Протокол, к которому приложен подписанный Председателем заседания Совета список всех присутствующих членов имеет силу доказательства.

Главная страница | Миссия АСТТ | Новости | Технологии | Членство | Партнеры | На выставках